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诚信通交易防骗培训

点击数:6112015-11-02 10:15:23 来源: 邯郸网络公司|邯郸兴业互联-专注百度推广|全网推广运营

1、骗术:一些公司打着投资公司和中介机构,但是往往都是皮包公司。

这些的注册资金、营业场所、公司性质,你一查,99%是皮包公司,投资公司一般都是有业绩的,你可以去问问,他们都投了哪些公司,或者中介成功哪些公司,你自己去看看,不要怕麻烦,怕麻烦的话,你被他们骗的钱更多,一般他们骗的的程序是这样的,1。联系:他通过各种途径收集到的信息,他先跟你联系,不管是你要项目还是你要钱,一样,告诉你,他能够帮你达到目的。2。巧立名目收钱:他会告诉你各种理由,和各种名目,开出各种资料让你相信,你要交钱,就基本上能够成功,而且他们能够保证成功,一般有登记费、通讯费、评估费、差旅费,总之,你不先交钱,他不帮你办事情,交了钱会成功,费用开始是不高的,一般是你能够接受的范围,从500-5000不等,他会说,我总不能够替你白忙活吧,你也许不知道,你就是交了钱,他也什么都不干,干了尽量从你这里捞钱的活,而且,会有很多次,他会告诉你,他帮你干了什么,快成功了,再往下做你得付钱,一直是这种方法,直到你不愿意出钱为止。3。拖:他会想各种办法往后拖时间,你打电话去问,他会说正在做,正在进行,时间就没准了,和他承诺的时间是不一样的,他会找各种理由,你是耗不起的。4。跑:当他从你这里捞了不少钱,他觉得不安全的时候,他就跑了,一般他会找种种理由,为自己开脱责任的。

总之,在遇到这样的情况,你可以采取这个办法,可以鉴定这些公司的真实性:1。不出钱:告诉他,在项目未成功以前,你不可能出一分钱(要绝对,不要拖泥带水的),成功了,可以多给他提成。2。去他的公司看:公司的规模、人员、办公场所、证件,你可以要求复印一份,然后去工商局查一下。3:成功案例调查:这是最直截了当的,你问他们成功了哪些项目,一定要问清楚详细的地址,你自己去看,如果他们不肯的话,就没戏,真的有什么成功的例子的话,他们肯定会带你去看的。

2、如何交易更安全

目前阿里巴巴网站上的交易方式是由买卖双方协商决定的。
鉴于网络交易存在一定的风险性,您需要谨慎对待。诚信通会员是经过第三方认证的,建议您优先选择诚信通会员谈生意。

3、购买产品,卖家不支持支付宝怎么办?

阿里巴巴上买卖双方交易的方式是买卖双方协商决定的。网络交易安全第一,建议您使用支付宝担保交易会比较安全。如果双方无法达成一致,建议选择其他合作伙伴!
温馨提醒:很多企业在传统交易中习惯采用款到发货等交易方式,可能还没有习惯使用支付宝。考虑到互联网交易双方不熟悉,建议刚开始使用支付宝担保交易,待双方有过合作经验,互相比较信赖,再采取其他交易方式。

3、最新骗术之金融代理

现在,骗术又出现了一种新的异型:应聘"连环套"金融代理-保险代理-买保险-卖保险,骗术已经骗到了保险领域:

招聘时宣称是做金融代理,进入公司后被告知是做保险代理,培训后要求应聘者在20小时内完成3000-5000元的保费收入,之后传授在下一批应聘者中发展新的保险购买对象的技艺。。。,一受骗者以自己的受骗经历揭露"以招聘卖保险"的黑幕。

"前些天,我在广告上看到一家没署名的公司招聘行政助理、主管助理,我打电话过去,对方称是做金融代理,面试时又告诉做保险代理。一周后我终于盼来被录用的消息。接下来的培训中,他们讲述了相关保险知识和保险产品。培训后,公司布置了让我们所有应聘者都瞠目结舌的考核任务;在当天下午3点到第二天上午10点之前,必须完成3000-5000元的保费任务,完成任务的被录用,否则将被淘汰。最后只有3个人(包括我)选择了自掏腰包为自己购买保险,而其他13个没买保险的则被无情辞退。

随后,公司对我们3位"表现优异"的应聘者继续进行业务培训,内容是教我们如何对新参加培训人员进行辅导,并教给我们一套考核新人的"决杀技巧"--

电话:接电话时不告诉咨询者公司的名称,只说是做金融代理,要想方设法把应聘者吸引到公司来。

简历:在简历中要求应聘者列明个人经济收入状况,家庭人员工作状况和对工作的渴望程度。

面试:询问应聘者经济是否独立,是否有家庭负担,如果经济条件不好,就不录用,如果有经济能力购买保险,就通知应聘者参加培训。

考核:在抛出3000-5000元的考核"炸弹"时,一定要告诉他们及会非常难得,完成任务的最好办法是自己购买,成功的概率是100%。

该公司的一位主管告诉我们,公司设有主管、专员、副(经)理,经理的晋升模式,如果发展的新人多,业绩高,将会得到提升的机会和提成。这同老鼠会,传销又有什么区别?!骗每个新来的人买保险,新来的人被骗后,再去骗下一批受害者,于是决定退保,因为不忍心对新人下手。

事情可没有那么简单,我买完了保险,但保单却迟迟不交给我,我询问了很多人,但他们总是以10天后能下来,或者既要下来了、不清楚、甚至干脆避而不谈。其中一人告诉我,如果退保,只能退保单现金价值。公司躲躲闪闪目的,如果在保单生效的10日后退保,将收取80%的手续费,将扣掉我1200元左右,所以他们拒绝在10日内把保单给我。呜呼,骗术让人心不复,花样越来越多啊!"

4、如何识别假冒阿里巴巴中奖诈骗?

一、中奖诈骗信息的主要传播渠道和表现形式:
1、通过“我的阿里”留言发送的“中奖诈骗”信息。详见下图:


2、通过阿里旺旺发送的“中奖诈骗”信息。详见下图:


二、中奖诈骗信息识别方法:
不法分子通过发送虚假的“中奖”信息,向客户诈骗钱财。您只要牢记以下四点,便可以快速识别“中奖”信息的真伪:
1、阿里巴巴“中奖活动”不收费,收费业务使用阿里巴巴对公帐号
虚假中奖活动,常以收取个人所得税、快递费等名义诈骗网商钱财,且使用私人帐号接收汇款http://i01.c.aliimg.com/旺旺的“网址风险提醒功能”
通过阿里旺旺发送的网址和链接,如果属于阿里巴巴集团,则链接前显示绿色标记。如果不属于阿里巴巴集团下属公司网址,则链接前显示黄色问号标记(详见下图)


3、阿里旺旺的“工作人员标识”
阿里巴巴工作人员旺旺窗口特有标识,包括红色“阿里巴巴工作人员”字样及LOGO背景(详见下图)

4、阿里巴巴官方网站:http://china.alibaba.com/ ;http://www.1688.com/ 
阿里巴巴客服电话:400-800-1688;0571-85027110


三、中奖诈骗信息如何举报:
如果您的客户和您收到“中奖诈骗”的信息,可分别通过以下两种途径向我们进行举报:

进入投诉举报论坛,发帖举报:http://club.china.alibaba.com/forum/threadList/115_.html

“中奖诈骗”在线举报平台提交:http://survey.china.alibaba.com/index.php?sid=280

5、作为卖家,遇到欺诈怎么办?

1、提交投诉

若卖家发了货,却未收到买家的货款且联系不到买家,请尽快向阿里巴巴提交投诉。

投诉路径:我的阿里-投诉举报-我要投诉



2、保留凭证

请您切记保留您的发货凭证,买卖双方交易约定证明,与买家连络往来的信件及阿里旺旺聊天记录等资料。

3、报警

若确定对方行为已构成欺诈,且金额已达到我国《刑法》规定的600元起算点(对方涉嫌刑事诈骗罪),您可以向当地公安机关报案,请您带上交易中的相关凭证到当地公安机关网监科报案。依据我国《刑事诉讼法》第八十四条的规定――“任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关报案或者举报。公安机关对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人”。

提醒:请不要向陌生人提供您的相关证据,即使对方称是帮助您集中报案,也要预防犯罪嫌疑人毁灭证据。

6、谨防对方利用“银行时间差”诈骗

骗术:利用银行电汇单的时间差,进行诈骗。

案例:有位网友做生意,可谓小心至极,从来都是款到发货的,可这回载了!他拿着传真过来的银行电汇单,不敢相信自己的眼睛,居然这也可骗人的!不要以为有了银行汇单的传真件就稳妥了,其实这也是种骗术。

骗子往往是这样操作的:

第一步:要求银行给他一份电汇单;

第二步:填写好电汇单后交给银行工作人员;

第三步:按照单子上的金额交给银行工作人员;

第四步:等银行工作人员盖好章,把电汇底单交给他(这一步很阴险,为他行骗埋下伏笔);

第五步:骗子离开银行后立马返身要求索回原款,称账号填错了或什么借口等,说是要回去核实了再来汇付,银行工作人员在一般情况下是马上同意终止这笔交易的;

最后,他在一边张冠李戴地说着些什么,以分散工作人员的注意力,乘机把这联汇单拿到手,装模作样的当着工作人员的面把预留的另一张纸作废给撕了,工作人员也就不好说些什么了。就这样骗子以障眼法留下的另一联就可蒙骗得手了。

所以,我们一定要警惕这种情况,待货款查实了,汇款单真真到帐的时候再去发货,这样保证是不会出事的。可千万别在意客户一个紧急一个的催货电话哦,保证货物的资金安全是首要的!不过最好请客户用电子汇款的方式,这样当天就可查实,既不耽误用户,也方便自己。

7、卖家交易注意事项

作为卖家,交易过程中同样需要提高警惕:

?交易前,买卖双方务必签署正规的交易合同;

?关于订金,订单总额较大的应提高订金数额,如至少预交30%订金;

?交易时,使用“支付宝等第三方支付工具”,保证货款安全;

?线下交易,尽可能采用现款现货的方式,避免“赊销”货款,为防止银行支票和汇票的风险,务必款到才发货;

?发货时,选择信誉度高的运货公司,并保存相关交易证据。

温馨提醒:在使用支付宝交易过程中,需要多关注订单的状态,不同的订单状态代表不同的意思,比如订单如果显示:“交易关闭”,说明买家并未付款,

此时,如遇买家告知其已经付款,让您线下退款给他,需要谨慎操作。

案例:买家A拍下卖家B的一款金额1500商品未付款并关闭交易,并且在交易关闭原因的备注栏写上:尊敬的卖家您好:您的买家已成功申请退款,现订单由

我们系统自动关闭,买家退款信息已提交到您的支付宝交易记录,请您及时给予买家退款。然后联系卖家退款,结果卖家因为不了解订单状态情况,在未收到款项的情况下直接打款1500给该买家,直接造成自身经济损失。

8、防止骗样,要警惕几种情况

一般都是过来骗取样品或者另有其它不良目的,而不是真正从事业务交易的,相信大家也已有接触。目前国内出现越来越多这样的外贸公司,这些公司以前根本没有和你联系过,突然以传真的形式(或类似形式)表示对您的产品感兴趣。具体还可以分两种:

1、希望能够提供样品供检测,同时要求提供公司简介、营业执照、法人名片等资料,通常有固定格式。如果寄样品过去,那么会很快得到答复,并要求去该公司所在地签定合同(从收到样品到下单的时间可以用神速来形容。) 虽然这些公司一般都自己有办公场所,但他们不是真正做生意的,以诈骗介绍、佣金等钱财为目的,这种实体一般是挂着香港等企业分公司的牌子,沿海地区较多,新手容易上当。

2、另一种是两方面密切配合,表演双簧。即A厂(没有联系过的)突然电话告之曰:"我方为一生产厂家,现在需要你方作我方的XX区销售独家代理。(云云)......"正当你困惑之时,有一另外一单位--称B厂(同样没有联系过)电话告之 急需 什么什么产品,而这种产品正是A厂提供的;这样一来,你对A厂的怀疑也许就会被B厂的询盘所掩盖,这样就上钩了。甲乙两方你来我往,好似双簧,吃亏的当然不会是他们。对于这两种骗术其实很容易防范,只要大家不要贪图小便宜就好。要知道努力之后都不一定有成果,何况送上门来免费的午餐?

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